اگر در بازار ارزهای دیجیتال مشغول فعالیت باشید یا در مورد اصطلاحات آن مطالعاتی کرده باشید، بدون شک اسم نهنگ بازار را در جملاتی مانند یک نهنگ روند بازار را تغیر داد و یا نهنگ‌ها اقدام به فروش Bitcoin خود کردند و… به گوشتان خورده است. اما منظور از نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال چیست؟
نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال به چه کسانی اطلاق میشود؟ رابطه نهنگ‌ها و بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ و… سؤالاتی است که پس از شنیدن جملات بالا در ذهن شما نقش می‌بندد. ما در این مقاله از سری مقالات آموزشی خانه سرمایه قصد داریم تا به معرفی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال، دلیل اهمیت نهنگ‌ها و… بپردازیم؛ بنابراین اگر شما نیز علاقه‌مند به شناخت نهنگ‌ها در بازار ارزهای رمزنگاری شده هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
نهنگ بیت کوین چیست؟
نهنگ‌ها بزرگ‌ترین موجودات در اقیانوس‌ها هستند و در حوزه ارزهای رمزنگاری نیز تفاوتی ندارد. این برچسب برای اشخاص یا نهادهایی اعمال میشود که بیشترین مقدار رمزنگاری را نگه‌داشته یا از آن استفاده می‌کنند به گونه‌ای که با مقدار قابل توجهی از ارز رمزنگاری که در دست دارند می‌توانند بازار را دست‌کاری کنند.
یک نهنگ بیت‌کوین معمولاً به یک آدرس کیف پول منفرد با بیش از 1000 BTC اشاره دارد. با این حال، افرادی که مقادیر زیادی ارز رمزنگاری شده دیگر دارند را می‌توان با اصطلاح عمومی‌تر “نهنگ رمزنگاری” نامید.
نهنگ در بازار ارز دیجیتال می‌تواند یک فرد بسیار ثروتمند، یک شرکت، نهاد و یا سازمان باشد که بخش زیادی از یک ارز رمزنگاری شده را در اختیار دارد به گونه‌ای که قادر است بازار را به سمت بالا یا پایین جابه‌جا کند.
از نمونه‌های قدرتمند نهنگ‌ها در بازار ارز می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری PanteraCapital و Fortress Investment Group اشاره کرد.
نهنگ ها چه کسانی هستند؟
از آنجا که ارزهای رمز پایه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارای سطح بالاتری از گمنامی هستند، پیوند مستقیم حساب‌ها با افراد یا نهادهای خاص دشوار است. با این حال، با مشاهده داده‌های بلاک چین کسانی که آدرس عمومی خود را اعلام کرده‌اند، می‌توانید حداقل برخی از افرادی که مقادیر قابل‌توجهی سکه‌های مختلف دارند، شناسایی کنید. در واقع، برخی از این نهنگ‌های بیت‌کوین بسیار شناخته شده هستند.
تصور میشود Satoshi Nakamoto، خالق بیت کوین حدود 1 میلیون BTC را در اختیار داشته باشد. دوقلوهای وینکلووس، با بازی آرمی هامر در شبکه اجتماعی، در یک‌زمان مالک 1٪ کل بیت‌کوین بودند.
همچنین صرافی‌هایی مانند Huobi ،Binance و Bitfinex به داشتن کیف پول‌های بزرگ بیت‌کوین معروف هستند. اگرچه این وجوه بیشتر به کاربران آنها تعلق دارد و انتقال وجوه در مبادلات رمزنگاری تأثیر چندانی در بازار ندارد.
دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال
ارزش سکه‌های رمزنگاری شده از طریق عرضه و تقاضا به میزان زیادی تعیین میشود. به این معنی که اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک سکه خاص از گردش خارج شود، این باعث افزایش قیمت سکه‌های در گردش میشود.
از این رو می‌توان گفت که اگر تعداد زیادی سکه به طور ناگهانی منحل شود، ارزش آن سکه‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، نهنگ‌ها توانایی منحصربه‌فردی دارند که اساساً بازار رمزنگاری را برای منافع خود دست‌کاری می‌کنند. برای درک بیشتر اهمیت نهنگ‌ها در بازار ارزهای رمزنگاری شده به مثال زیر توجه کنید.
روند کار نهنگ ها در بازار ارزهای رمزنگاری
به عنوان مثال، اگر یک نهنگ بخواهد سکه‌های بیشتری را با قیمت ارزان‌تری به دست آورد، چه میشود؟ تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های موجود در کیف پول خود کنند.
این باعث فشار نزولی بر بازار میشود و به احتمال زیاد فروش نقره‌ای را افزایش می‌دهد که سکه را با قیمت پایین‌تری افزایش می‌دهد. آنها سپس می‌توانند سکه‌های خود را به راحتی و با قیمت‌های دیگر پس بگیرند.
سپس می‌توانند این سکه‌ها را نگه‌داشته و عرضه را کاهش دهند. قیمت‌ها افزایش یافته و ارزش سکه‌هایی را که اخیراً خریداری کرده‌اند، افزایش می‌دهند. این یک نگرش ساده است از قدرت تأثیر نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال است.
مزایا و معایب وجود نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال
نهنگ‌ها در بلاک چین‌هایی که مکانیزم اجماع آنها گواه اثبات سهام است، به دلیل اینکه میزان دارایی‌ها در این مکانیزم اجماع بیشتر است و این افزایش دارایی سبب بالاتر بردن قدرت رأی‌دهی آنها میشود، نقش بیشتری ایفا می‌کنند. در اینجا وجود نهنگ‌ها هم دارای مزایا و هم دارای معایب است.
از مزایای آنها می‌توان به انگیزه بالای آنها برای قدرت گرفتن شبکه و شرکت در رأی‌گیری‌ها اشاره کرد و در مقابل یکی از بزرگ‌ترین معایب آنها بیش بردن بازار به سمت متمرکز بودن است که با فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاک‌چین در تضاد است.
اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا روشی برای پیش‌بینی و کنترل رفتار نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
پیش‌بینی و کنترل رفتار نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال
خوشبختانه به دلیل وجود دفترهای عمومی و متن‌باز بیت کوین و سایر بلاک‌چین‌ها، سایت‌هایی که به‌منظور ردیابی و تحلیل در این حوزه وجود دارند قادر هستند که عملکرد نهنگ‌ها را کنترل کنند و همین امر سبب میشود که شرکت‌های بزرگ و رهبران پروژه‌ای که در این زمینه فعالیت دارند بتوانند در مقابل مردم پاسخگو باشند و از بودجه خود درست استفاده کنند.
انواع نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال
آیا امکان نهنگ شدن برای همه وجود دارد؟
حتماً با خود فکر می‌کنید که برای نهنگ شدن باید ثروت زیادی داشته باشید. اما این‌گونه نیست و فقط لازم است در زمانی که برخی توکن‌ها با قیمت بسیار کمی به فروش می‌رسند عاقلانه تصمیم بگیرید، زیرا در این شرایط امکان تبدیل‌شدن شما به‌عنوان یکی از نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال زیاد است.
این نکته را نیز به‌خاطر داشته باشید که همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه به‌خوبی تمام جوانب آن را بررسی کنید که از ارزش بالایی برخوردار باشند و پروژه‌های پانزی یا کلاهبرداری نباشند.
آیا پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال ضرورت دارد؟
پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال برای همه افراد ضروری نیست، زیرا اگر بخواهید رفتار تمامی نهنگ‌ها و موج‌هایی که توسط آنها در بازار ایجاد میشود را بررسی کنید، زمان زیادی از شما گرفته میشود؛ بنابراین اگر می‌خواهید در این حوزه موفق عمل کنید در وهله اول مطمئن شوید که بازار را به طور کامل تحت‌نظر دارید.
شما با یک استراتژی بلندمدت و مشخص‌کردن حد سود و زیان خود در هر معامله یا به‌عبارت‌دیگر مشخص‌کردن اینکه چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از آن خارج شوید می‌توانید جلوی تصمیمات عجولانه خود را گرفته و بدون صرف وقت بر روی بررسی رفتار نهنگ‌ها درگیر دست‌کاری آنها در بازار نشوید.
چگونه نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال را از بین ببریم؟
دست‌کاری و کلاهبرداری در همه بازارها وجود دارد و تنها به ارزهای دیجیتال اختصاص ندارد. خلاص شدن بازار ارزهای رمزنگاری شده از شر نهنگ‌ها تنها به دو عامل بستگی عرضه بیشتر و شناخت بستگی دارد. چگونه؟ ازآنجاکه دست‌کاری بازار ارتباط زیادی با بلوغ صنعت رمزنگاری دارد.
اگر شما درگذشته که قیمت بیت‌کوین 2 دلار بود و افراد کمی آن را خریداری می‌کردند مقدار قابل‌توجهی در آن سرمایه‌گذاری می‌کردید در حال حاضر بخش بزرگی ارز بازار را در دست داشتید. اما در آن زمان چه چیزی باعث قیمت پایین بیت‌کوین شده بود؟ پاسخ تقاضای کم است.
نهنگ‌ها با بازی کاهش عرضه و تقاضا قیمت بازار را به نفع خودشان دست‌کاری می‌کنند؛ بنابراین شما نیز با شناخت درست بازار می‌توانید در مقابل نهنگ‌ها بایستید. چگونه؟ به‌عنوان‌مثال وقتی افراد بیشتری اقدام به خرید بیت‌کوین کنند، با کاهش نسبت نهنگ‌ها به کل دارندگان این ارز نقش نهنگ‌ها کمتر میشود؛ بنابراین با اینکه ما نمی‌توانیم بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را از نهنگ‌ها بگیریم، اما با شناخت بازار و خریدوفروش به‌موقع در بازار می‌توانیم تعادل را در بازار برقرار کنیم.
سخن آخر!
همان‌طور که در این مقاله خواندیم نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال به افرادی گفته میشود که توانایی دست‌کاری بازار را داشته باشند. همچنین نهنگ‌ها را به 5 دسته مختلف تقسیم‌بندی کردیم که قوی‌ترین و غیر قابل مهارترین آنها کلاهبرداران هستند که تنها با شناسایی و بلاک کردن آدرس آنها توسط صرافی‌ها می‌توان تا حدودی آنها را کنترل کرد.
در خصوص مفید و مضر بودن نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال به طور قاطع نمی‌توان در مورد مفید و مضر بودن آنها حرف زد، زیرا در برخی مواقع حضور آنها بسیار کمک‌کننده است.
به‌عنوان نکته پایانی نهنگ شدن کار دشواری نیست و اگر از همین امروز شما به دنبال خرید ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین در زمان اولیه عرضه آن که قیمت مناسبی داشت باشید و مقدار قابل‌توجهی از آن را خریداری کنید، می‌توانید در آینده به‌عنوان یک نهنگ شناخته شوید.
