چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل پیشین بایننس، به گزارش اخیر مجله Fortune درباره اخراج اعضای تیم تحقیقات این صرافی واکنش نشان داد و آن را «متناقض و غیرمنطقی» توصیف کرد.

ماجرا از گزارشی آغاز شد که مدعی بود بایننس پس از هشدار برخی محققان داخلی درباره تراکنش‌های مرتبط با ایران، چند نفر از اعضای این واحد را کنار گذاشته است. CZ در پاسخ به این ادعاها در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که جزئیات دقیق این موضوع را در اختیار ندارد، اما روایت مطرح‌شده را فاقد انسجام منطقی می‌داند. به گفته او، اگر این ادعا صحیح باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا همان تیم نتوانسته از وقوع فعالیت‌های مشکوک جلوگیری کند.

ژائو همچنین تأکید کرد بایننس برای نظارت بر تراکنش‌ها از چندین ابزار پیشرفته مبارزه با پول‌شویی (AML) استفاده می‌کند؛ ابزارهایی که به گفته او در برخی نهادهای اجرای قانون نیز به کار گرفته می‌شوند. او در ادامه هشدار داد که اتکا به «منابع ناشناس ناراضی» می‌تواند زمینه‌ساز انتشار روایت‌هایی شود که بیشتر با هدف ایجاد FUD (ترس، عدم اطمینان و تردید) منتشر می‌شوند.

بر اساس گزارش Fortune، مجموع تراکنش‌های مورد بحث بیش از یک میلیارد دلار بوده و طی حدود ۱۸ ماه انجام شده‌اند. گفته می‌شود بخش عمده این نقل‌وانتقالات از طریق استیبل‌کوین تتر (USDT) و بر بستر بلاک‌چین ترون انجام شده است؛ موضوعی که همزمان توجه فعالان بازار را به نوسانات و حجم معاملات و همچنین قیمت تتر در بازارهای منطقه‌ای جلب کرده است.

در این گزارش ادعا شده که از اواخر سال ۲۰۲۵ دست‌کم پنج عضو تیم تحقیقات بایننس پس از طرح نگرانی‌های داخلی از کار برکنار شده‌اند. برخی از این افراد سابقه فعالیت در نهادهای اجرای قانون داشته و در حوزه مقابله با دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم تخصص داشته‌اند.

همچنین گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر چند مقام ارشد بخش انطباق (Compliance) نیز از بایننس جدا شده‌اند. این در حالی است که این صرافی به‌دنبال جایگزینی برای مدیر ارشد انطباق خود است که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری از سمتش کناره‌گیری کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بایننس همچنان تحت چارچوب اصلاحات نظارتی قرار دارد؛ اصلاحاتی که پس از توافق این شرکت با مقامات آمریکایی در سال ۲۰۲۳ اجرایی شد. طبق آن توافق، بایننس به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها اعتراف کرد و پذیرفت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. در پی این پرونده، CZ از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و مدیریت صرافی به ریچارد تنگ واگذار شد.

همزمان، گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد برخی نهادهای ایرانی استفاده از استیبل‌کوین‌ها را برای تسهیل تجارت خارجی و دور زدن محدودیت‌های بانکی افزایش داده‌اند. شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic در ژانویه اعلام کرد کیف‌پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار USDT انباشت کرده‌اند.

در مجموع، انتشار این گزارش بار دیگر چالش‌های نظارتی پیرامون بایننس را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند بر فضای روانی بازار رمزارزها و روند معاملات بیت‌کوین و تتر اثر بگذارد.

منبع خبر: وبسایت theblock