بر اساس گزارش جدیدی از آزمایشگاه‌های TRM، به نظر می‌رسد کشورهایی که با روسیه در ارتباط هستند از صنعت ارز دیجیتال قرقیزستان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که فعالیت‌های روسیه تقریباً تمام صنعت ارز دیجیتال قرقیزستان را تشکیل می‌دهد، صنعتی که قبل از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ وجود نداشت.
به نقل از وبسایت :decrypt

آزمایشگاه‌های TRM بیان می‌کنند که قرقیزستان به عنوان یک پوشش برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال وابسته به صرافی روسی گاران‌تکس عمل می‌کند، صرافی‌ای که حالا دیگر فعالیتی ندارد. تحلیل‌ها نشان‌دهنده انتقالاتی بین نهادهای روسی و پلتفرم‌های ثبت‌شده در قرقیزستان هستند. بسیاری از این پلتفرم‌ها نشانی‌های مسکونی و اطلاعات تماس مشترک دارند، ویژگی‌ای که در شرکت‌های پوسته‌ای رایج است.

ایزابلا چیس، رئیس سیاست‌گذاری EMA در TRM Labs، اظهار داشت که رشد صنعت ارز دیجیتال در قرقیزستان عمدتاً به دلیل تقاضای روسیه است، نه استفاده محلی. در ژانویه ۲۰۲۲، قرقیزستان قانونی را تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی به رسمیت می‌شناخت و این امر در کنار افزایش تقاضای روسیه به رشد سریع در این بخش منجر شد.
دور زدن تحریم‌ها با رمزارز از مسیر قرقیزستان توسط روسیه.

TRM Labs ارتباطات بین پلتفرم‌های قرقیزستانی و صرافی‌های روسیه را بررسی کرده و بازیگران کلیدی که تراکنش‌های بزرگ روبل به ارز دیجیتال را تسهیل می‌کنند، شناسایی کرده است. گزارش همچنین به دخالت گروه‌هایی مانند گروه روسیچ در استفاده از صرافی‌های قرقیزستانی برای دور زدن تحریم‌ها اشاره می‌کند.

تجارت دوجانبه بین قرقیزستان و روسیه سال گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار رسید و واردات به روسیه از طریق قرقیزستان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت. افزون بر این، گزارش به افزایش چشمگیر واردات کالاهای دو منظوره از چین به قرقیزستان اشاره کرده که نگرانی‌هایی بابت تأمین نظامی به وجود آورده است.

این گزارش هشدار می‌دهد که حکومت ضعیف قرقیزستان و نبود مکانیسم‌های نظارتی قوی، امکان سواستفاده بازیگران فاسد و نهادهای تحریم‌شده را فراهم می‌کند. شفافیت بین‌الملل نگرانی جدی درباره یکپارچگی و شفافیت بخش عمومی در قرقیزستان ابراز کرده و نسبت به خطرات احتمالی وضعیت سیاسی کنونی هشدار داده است. بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی محکم‌تر و اقدامات ضدپولشویی، قرقیزستان در خطر باقی‌ماندن به عنوان گذرگاه فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.

منبع خبر: سایت decrypt